Idee da portare nel lavoro reale
L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Definizione di riciclaggio. Destinatari. Obblighi di adeguata verifica. Contenuto degli obblighi. Modalità di adempimento degli obblighi. Approccio basato sul rischio. Obbligo di astensione. Obblighi rafforzati di adeguata verifica. Segnalazione di operazione sospetta. Sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
Dentro trovi soprattutto leadership, management e strategia.
Può funzionare bene per professionisti e manager, con un tono coinvolgente e pratico.
È adatto a chi legge cercando un’utilità concreta sul lavoro, un metodo trasferibile o spunti da applicare davvero.