Riciclaggio internazionale e normative di contrasto. Gli effetti sul sistema imprese

La Ricerca "Riciclaggio internazionale e normative di contrasto. Gli effetti sul sistema imprese" analizza il fenomeno del "money laundering" quale fattispecie criminale in rapporto al sistema finanziario italiano e alle sue implicazioni transnazionali. La presa di coscienza dei rischi provocati e indotti dalla criminalità organizzata che travalica i confini statuali, costituisce un importante punto di partenza per incrementare e rendere efficaci i processi di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati. Gli aspetti finanziari e patrimoniali della criminalità, investendo la libertà di iniziativa economica in ambito internazionale, costituiscono il cuore delle iniziative e degli interessi intorno ai quali le politiche e le intese dei Paesi dell'Unione europea si sono consolidate nel tempo. Rispondendo a tali logiche, l'elaborato analizza la normativa antiriciclaggio su scala nazionale e internazionale con un approfondimento sugli effetti che tale fenomeno produce sul sistema delle imprese.