Una storia da seguire con facilità
Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.
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Può funzionare bene per professionisti.
È un titolo adatto a chi cerca soprattutto il piacere del racconto e vuole restare dentro una storia costruita con continuità.